PREVENCIÓN LD

EDAD

MENOR A 21 AÑOS

ENTRE 21 Y 30 AÑOS

MAYOR A 30 AÑOS

OCUPACION

NIVEL ACADEMICO

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

SEXO

FEMENINO

MASCULINO

¿QUÉ ES LAVADO DE DINERO?

DAR APARIENCIA DE LEGALIDAD A FONDOS ILÍCITOS

ESTAFA

TRAFICO / FALSIFICACIÓN DE DINERO

MOVER GRANDES CANTIDADES DE DINERO ILÍCITO

NULO

MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LD

SITUACION (ES) EN LA CUAL SE PUEDE PARTICIPAR O INVOLUCRAR EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

PRESTAR SU CUENTA BANCARIA PARA SER UTILIZADA POR OTRA PERSONA

FACILITAR SU NOMBRE COMO TESTAFERRO

RECIBIR REMESA FAMILIAR DE UN AMIGO POR SU CUMPLEAÑOS

ENVIAR FONDOS A PERSONAS DESCONOCIDAS A CAMBIO DE UNA PEQUEÑA COMISIÓN POR REALIZAR LA TRANSACCIÓN

COMETER EVASIÓN FISCAL

¿EL GOBIERNO REGULA O CONTROLA EL LAVADO DE DINERO EN NICARAGUA?

SI

NO

¿EL GOBIERNO DE NICARAGUA REGULA O CONTROLA EL LAVADO DE DINERO EN NICARAGUA?

SI

NO

MEDIDAS QUE EL GOBIERNO DESARROLLA DE CARA A LA PREVENCIÓN DEL LD

CÁRCEL

NINGUNA